小 A 最近收到了交易所即将清退大陆用户的短信，他准备将加密货币从交易所提到钱包。于是小 A 在浏览器输入“xx 钱包官方”，点进排在首位的链接，下载 App-创建钱包-转入资产，一气呵成。没几天，小 A 收到了转账成功的通知，他钱包 App 里的余额——价值 1000 万美元的 ERC20-USDT——都化为零了。小 A 后来才意识到，这个 App 是假的，自己下载到广告位的钓鱼 App 了。小 A 在朋友的介绍下，找到了我们。

聚焦受害者

小 A 不是第一个找到我们的受害者了。

随着加密货币被媒体持续炒热，不少路人在毫无基础的情况下疯狂涌入加密货币世界，滋生了一系列被骗被盗事件。当越来越多的受害者找到我们，我们便开始关注并收集相关事件的信息。

根据慢雾 MistTrack 所接触的受害者信息收集统计，因下载假钱包 App 被盗的就占到了 61%。

而下载到假钱包 App 的方式无外乎几种：

• 骗子向用户发送海报或链接，诱导用户下载假 App；
• 骗子通过购买搜索引擎的广告位及自然流量，诱骗用户访问虚假官网；
• 骗子获取受害者信任后，向受害者发送链接下载 App，并鼓励受害者购买加密货币并转入他们的钱包，骗子不断找借口要求受害者存入更多资金以提取资金。

最后这些受害者始终没有拿回他们的钱。

 

 

▲ 受害者案例

 

据某个受害者反映，骗子一开始通过群聊添加为好友，接着与受害者成为朋友，获得信任后，向受害者发送了所谓的官网下载链接。我们来对比下官方与钓鱼网站之间的区别。

以该受害者提供的信息来看，假官网虽然看起来很逼真，但总有一些破绽。比如假官网名称居然叫“im 钱包”、假官网随处可见的下载二维码。当受害者决定下载 App 时，扫描二维码后会将他们带到模仿应用商店的网页，该页面甚至有虚假评论，使受害者相信这个钱包 App 是合法的。

追踪研究

慢雾 AML 团队对找到我们的受害者提供的信息进行分析研究，据不完全统计，目前因下载假 App 导致资产被盗的受害者规模已有上万人，被盗金额高达十三亿美元，这还只是针对找到我们的受害者的统计，而且只包括 ETH、BTC、ERC20-USDT、TRX、TRC20-USDT。

下图是 11 月份找到我们并希望我们能提供帮助的受害者钱包被盗的相关信息。

其中一名受害者分享了他被盗的资金转移到的波场地址 (TDH…wrn)，该骗子地址目前已接收超过 258,571 TRC20-USDT。

慢雾 MistTrack 对该骗子地址进行追踪分析，结果显示共有 14 人将资金转入该地址，可以认为 14 人都是受害者，同时，资金流入的每一层地址交易量都很大，资金被拆分后都流入了不同的 Binance 用户地址。

 

其中一个 Binance 用户地址 (TXJ…G8u) 目前已接收超 609,969.299 枚 TRC20-USDT，价值超 61 万美元。

 

这只是其中一个地址而已，可想而知这种骗局的规模以及骗子从受害者那里赚了多少钱。

还有一个有趣的点，当我们在分析某些骗子地址（如 BTC 地址 32q…fia）的时候，竟发现该地址的资金被转移到了与勒索活动相关联的恶意地址，通过一些渠道的查询结果显示，此类骗局似乎不仅是团伙作案，甚至表现出跨省跨国的特征。

此外，我们的分析还显示出，骗子得手后通常会将一部分资金转移到交易平台，将另一小撮资金转入某个交易量特别大的黑客地址，以混淆分析。

 

总结

目前这种骗局活动不仅活跃，甚至有扩大范围的趋势，每天都有新的受害者受骗。用户作为安全体系最薄弱的环节，应时刻保持怀疑之心，增强安全意识与风险意识，必要时可通过官方验证通道核实。

同时，如需使用钱包，请务必认准以下主流钱包 App 官方网址：

imToken 钱包：

https://token.im/

TokenPocket 钱包：

https://www.tokenpocket.pro/

TronLink 钱包：

https://www.tronlink.org/

比特派钱包：

https://bitpie.com/

MetaMask 钱包：

https://metamask.io/

火币钱包：

https://www.huobiwallet.io/

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